45/2001 agus Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle.
Om naleving te bevorderen en ontwijking tegen te gaan, moeten de lidstaten voorzien in sancties voor de niet-naleving van de verplichtingen tot aangifte of kennisgeving van liquide middelen.