Verordening (EG) nr. 310/2002 van de Raad
van 18 februari 2002
betreffende bepaalde beperkende maatregelen tegen Zimbabwe
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name de artikelen 60 en 301,
Gelet op Gemeenschappelijk Standpunt 2002/145/GBVB van de Raad van 18 februari 2002 betreffende beperkende maatregelen tegen Zimbabwe(1),
Gezien het voorstel van de Commissie,
Overwegende hetgeen volgt:
(1) De Raad heeft zijn ernstige bezorgdheid uitgesproken over de situatie in Zimbabwe, in het bijzonder de recente escalatie van het geweld tegen en de intimidatie van politieke opponenten en de pesterijen tegen de onafhankelijke pers. Hij heeft opgemerkt dat de regering van Zimbabwe geen wezenlijke stappen heeft ondernomen om verbetering te brengen in de toestand, zoals de Europese Raad tijdens zijn bijeenkomst van december jongstleden in Laken had gevraagd.
(2) De Raad heeft kunnen constateren dat de regering van Zimbabwe zich schuldig blijft maken aan ernstige schendingen van de mensenrechten en van de vrijheid van meningsuiting, vereniging en vreedzame vergadering. Daarom acht de Raad het nodig beperkende maatregelen te treffen tegen de regering van Zimbabwe en degenen die brede verantwoordelijkheid dragen voor die schendingen, welke maatregelen blijven gelden zolang de schendingen zich voordoen.
(3) Daarom is in Gemeenschappelijk Standpunt 2002/145/GBVB bepaald dat bepaalde beperkende maatregelen zullen worden genomen tegen Zimbabwe, in het bijzonder de bevriezing van tegoeden, financiële activa of economische middelen van individuele regeringsleden en met hen verbonden natuurlijke of rechtspersonen en een verbod op de uitvoer van uitrusting voor repressie, alsmede een verbod op technische hulp, bijstand of training in verband met militaire activiteiten.
(4) Deze maatregelen vallen binnen de werkingssfeer van het Verdrag en er moet derhalve, met name ter voorkoming van concurrentievervalsing, communautaire wetgeving worden aangenomen met het oog op de toepassing ervan, voorzover een en ander het grondgebied van de Gemeenschap betreft. Voor de toepassing van deze verordening wordt het grondgebied van de Gemeenschap geacht te omvatten de grondgebieden van de lidstaten waarop het Verdrag van toepassing is, onder de in het Verdrag bepaalde voorwaarden,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
1. "Tegoeden, financiële activa of economische middelen": activa van enigerlei aard, materieel of immaterieel, roerend of onroerend, ongeacht de wijze waarop zij verkregen zijn, en juridische documenten of instrumenten in welke vorm ook, daaronder begrepen elektronisch of digitaal, waaruit eigendom van of een belang in dergelijke activa blijkt, met inbegrip van maar niet beperkt tot bankkredieten, reischeques, bankcheques, postwissels, aandelen, effecten, obligaties, wissels en kredietbrieven;
2. "Bevriezing van tegoeden, financiële activa of economische middelen": het voorkomen van het op enigerlei wijze muteren, overmaken, corrigeren en gebruiken van of omgaan met tegoeden met als gevolg wijzigingen van hun omvang, bedrag, locatie, eigenaar, bezit, onderscheidende kenmerken, bestemming of verdere wijzigingen waardoor het gebruik van bedoelde tegoeden, inclusief het beheer van een beleggingsportefeuille, mogelijk zou worden gemaakt.
Artikel 2
1. Alle tegoeden, financiële activa of economische middelen die in het bezit zijn van individuele leden van de regering van Zimbabwe en van de in bijlage I genoemde natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten of lichamen, worden bevroren.
2. Er worden geen tegoeden, financiële activa of economische middelen direct of indirect aan of ten behoeve van de in bijlage I genoemde natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten of lichamen ter beschikking gesteld.
Artikel 3
1. Onverminderd de toepasselijke voorschriften inzake rapportage, vertrouwelijkheid en beroepsgeheim en onverminderd het bepaalde in artikel 284 van het Verdrag, wordt door natuurlijke en rechtspersonen, entiteiten en lichamen:
a) alle informatie die de naleving van deze verordening zou vergemakkelijken, zoals rekeningen en bedragen die overeenkomstig artikel 2 zijn bevroren, onverwijld verstrekt aan de in bijlage III vermelde bevoegde autoriteiten van de lidstaten waar zij hun woonplaats hebben of gevestigd zijn, en aan de Commissie.
In het bijzonder dient beschikbare informatie te worden verstrekt over tegoeden, financiële activa of economische middelen die gedurende de zes maanden voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze verordening eigendom zijn van of onder de zeggenschap vallen van de in bijlage I genoemde personen;
b) medewerking verleend aan de in bijlage III vermelde bevoegde autoriteiten wanneer zij deze informatie verifiëren.
2. De overeenkomstig dit artikel verstrekte of ontvangen informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de doeleinden waarvoor zij verstrekt of ontvangen is.
3. De Commissie stelt de aanvullende informatie die zij rechtstreeks ontvangt, ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten.
Artikel 4
Artikel 2 is niet van toepassing op:
a) het crediteren van bevroren rekeningen, op voorwaarde dat de gecrediteerde bedragen eveneens worden bevroren;
b) het gebruik van bevroren middelen voor:
- essentiële menselijke behoeften van een in bijlage I vermeld natuurlijk persoon zoals betalingen voor levensmiddelen, geneesmiddelen, de huur of de hypotheeklening voor de gezinswoning en de kosten van geneeskundige behandeling van gezinsleden binnen de Gemeenschap;
- betaling van belastingen, verplichte verzekeringspremies en vergoedingen voor openbare nutsvoorzieningen zoals gas, water, elektriciteit en telecommunicatie binnen de Gemeenschap;
- betaling van lasten verschuldigd aan een financiële instelling binnen de Gemeenschap voor het aanhouden van rekeningen.
De Commissie wordt in kennis gesteld van iedere overeenkomstig dit artikel verrichte betaling en van alle bewijsstukken waaruit op sluitende wijze blijkt dat de voorwaarden en doeleinden zijn nageleefd. Die stukken dienen gedurende ten minste vijf jaar beschikbaar te worden gehouden voor inspectie door de bevoegde autoriteiten.
Artikel 5
1. Onverminderd artikel 2 kan, met het oog op de bescherming van de belangen van de Gemeenschap, waartoe ook de belangen van haar burgers en ingezetenen behoren, door de bevoegde instanties van een lidstaat, na overleg met de overige lidstaten en de Commissie overeenkomstig lid 2, specifieke machtiging worden verleend om:
- bevroren tegoeden, andere financiële activa of andere economische middelen vrij te geven;
- tegoeden, andere financiële activa of andere economische middelen ter beschikking te stellen van een persoon, entiteit of lichaam vermeld op de in artikel 2, lid 2, bedoelde lijst.
2. Een bevoegde instantie die een in lid 1 bedoeld verzoek om machtiging ontvangt, stelt de in bijlage III vermelde bevoegde autoriteiten van de overige lidstaten en de Commissie in kennis van de gronden waarop zij voornemens is het verzoek te verwerpen of de specifieke machtiging te verlenen.
De bevoegde instantie die voornemens is een specifieke machtiging te verlenen, houdt terdege rekening met de opmerkingen die binnen twee weken door de overige lidstaten en de Commissie zijn gemaakt.
Artikel 6
Onverminderd de bevoegdheden van de lidstaten bij de uitoefening van hun openbaar gezag is het verboden Zimbabwe technische opleiding of bijstand te verstrekken in verband met de levering, de fabricage, het onderhoud of het gebruik van wapens en soortgelijk materieel van enigerlei aard, met inbegrip van wapens en munitie, militaire voertuigen en uitrusting, paramilitaire uitrusting en onderdelen daarvoor.
Artikel 7
1. Het is verboden om willens en wetens, direct of indirect de in bijlage II genoemde uitrusting die voor binnenlandse repressie zou kunnen worden gebruikt, te leveren aan, uit te voeren of te verzenden naar iedere natuurlijke of rechtspersoon, entiteit of lichaam in Zimbabwe of met het oog op zakelijke transacties op of vanaf het grondgebied van Zimbabwe.
2. Lid 1 is niet van toepassing op leveringen van niet-dodelijke militaire uitrusting die uitsluitend voor humanitaire of beschermende doeleinden bestemd is, noch op de bijbehorende technische bijstand of opleiding, noch op beschermende kledingstukken, waaronder kogelwerende vesten en militaire helmen, die door VN-personeel, vertegenwoordigers van de media, medewerkers van humanitaire organisaties en ontwikkelingswerkers en aanverwant personeel louter voor hun eigen bescherming worden gebruikt.
Artikel 8
De Commissie wordt gemachtigd om:
- bijlage I te wijzigen op basis van besluiten betreffende de bijlage bij Gemeenschappelijk Standpunt 2002/145/GBVB, en
- bijlage III te wijzigen op basis van de door de lidstaten verstrekte informatie.
Artikel 9
Het is verboden om willens en wetens deel te nemen aan aanverwante activiteiten die ertoe strekken of tot gevolg hebben dat, direct of indirect, de in de artikelen 2, 6 en 7 bedoelde transacties of activiteiten worden bevorderd of de bepalingen van deze verordening worden ontdoken.
Artikel 10
De Commissie en de lidstaten stellen elkaar onverwijld in kennis van de krachtens deze verordening getroffen maatregelen en van andere terzake dienende gegevens waarover zij in verband met deze verordening beschikken, in het bijzonder over schendingen, toepassingsproblemen en door nationale rechters gedane uitspraken.
Artikel 11
Iedere lidstaat bepaalt welke sancties van toepassing zijn indien de bepalingen van deze verordening worden overtreden. Deze sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.
Artikel 12
Deze verordening is van toepassing:
- op het grondgebied van de Gemeenschap, met inbegrip van haar luchtruim,
- aan boord van vliegtuigen of vaartuigen die onder de jurisdictie van een lidstaat vallen,
- op alle zich elders bevindende personen die onderdaan van een lidstaat zijn, en
- op alle rechtspersonen, entiteiten of lichamen die volgens het recht van een lidstaat erkend of opgericht zijn.
Artikel 13
Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Deze verordening is met ingang van die datum van toepassing voor een periode van twaalf maanden, die kan worden verlengd.
Zij wordt doorlopend getoetst.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 18 februari 2002.