सीबीआई ने एफटीआईएल, जिग्नेश शाह, एनएसईएल मामले में विभिन्न शेल कंपनियों के खिलाफ आरोप पत्रदायर किया है। मुंबई पुलिस के ईओडब्ल्यू ने जिग्नेश शाह के खिलाफ दायर आरोप पत्र में बताया है कि उन्होंने एनएसईएल के साथ कैसे हेरफेर किया। 27 दिसंबर, 2018 को, ईओडब्ल्यू-मुंबई ने पहली बार शीर्ष दलालों सहित 63 संस्थाओं के खिलाफ एक पूरक आरोप-पत्र दायर किया। 

एनएसईएल मामले में एजेंसियों द्वारा आरोप पत्र
सीबीआई कार्रवाई
चोकसी और चोकसी द्वारा किया गया फोरेंसिक ऑडिट
ऑडिटर / मुकेश पी शाह की भूमिका