26 अगस्त 2008 को यह घोषणा की गई कि सिटीग्रुप भुगतान वापसी और जुर्माने के तौर पर तकरीबन 18 मिलियन डॉलर का भुगतान करने पर सहमत हो गया है जो कैलिफोर्निया अटार्नी जनरल जेरी ब्राउन द्वारा लगाए गए आरोपों को तय किए जाने के एवज में था जिनमें यह इलज़ाम लगाया गया था की उसने क्रेडिट कार्ड धारकों के खातों से गलत तरीके से धन लिया। सिटीग्रुप देशभर में लगभग 53,000 ग्राहकों को 14 मिलियन डॉलर लौटाएगा. एक तीन वर्षीय जांच में पाया गया कि 1992 से 2003 तक सिटीग्रुप एक अनुचित कंप्यूटरीकृत "स्वीप" प्रणाली का प्रयोग करके कार्ड धारकों को बताए बिना उनके कार्ड खाते से सकारात्मक राशि को बैंक के सामान्य कोष में अंतरण कर लेता था।

ब्राउन ने एक बयान में बताया कि सिटीग्रुप ने "जानबूझकर अपने ग्राहकों से, जिनमें से अधिकतर गरीब और हालिया मृतक थे, धन चुराया जब इसने स्वीप्स को डिजाइन और कार्यान्वित किया।..जब एक सचेतक ने घोटाले का पर्दाफाश किया और इसे अपने वरिष्ठों के संज्ञान में लाया, उन्होंने इस जानकारी को दबा दिया और इस अवैध अभ्यास को जारी रखा."

राउल सेलिनास और काले धन का कथित वैधकरण
सिटीकॉर्प और ट्रैवलर्स का विलय
सिटी मार्केट एंड बैंकिंग
ग्राहकों के खातों से चोरी