मार्च 2009 में, बार्कलेज पर अंतरराष्ट्रीय एंटी-मनी लौनडरिंग कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया। ग्लोबल विटनेस नामक एनजीओ के अनुसार, बार्कलेज की पेरिस शाखा में इक्वेटोरियल गिनीयन राष्ट्रपति टिओडोरो ओबिंग के बेटे टिओडोरिन ओबिंग का खाता पाया गया था, ओबिंग के पास सरकारी कोष से सिफोन तेल राजस्व का मामला 2004 में उभरा था। ग्लोबल विटनेस के अनुसार, इस खाते के धन से ओबिंग ने एक फेरारी खरीदी थी और मालिबू में हवेली रखी थी।

वाल स्ट्रीट जर्नल के 2010 की रिपोर्ट ने बताया कि कैसे क्रेडिट सुइस, बार्कलेज, लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप और अन्य बैंक ने अलावी फाउंडेशन, बैंक मेली, ईरानी सरकार की मदद की और/या कुछ राज्यों के साथ अमेरिकी कानून ने वित्तीय लेनदेन को धोखा देते हुए प्रतिबंध लगाया. उन्होंने 'तार स्थानान्तरण से इस सूचना को अलग करते हुए ऐसा किया और इस प्रकार धन के स्रोत को छुपाया। बार्कलेज ने $298,000,000 में सरकार के साथ इसका निपटान किया।

दक्षिण अफ्रीका के व्यापार की बिक्री
हथियारों के व्यापार के साथ सम्बन्ध
काले धन को वैध करने का आरोप
नई सहस्राब्दी