திவாலா மோசடி என்பது ஒரு குற்றம். அதிகார வரம்புகளுக்கு இடையில் பொதுவாக்குதல் கடினம் எனினும், திவாலா நிலை தொடர்பாகப் பொதுவாக இழைக்கப்படும் குற்றங்கள் என்பன சொத்துக்களை மறைத்தல், ஆவணங்களை மறைத்தல் அல்லது அழித்தல், பலன்களின் முரண்பாடு, மோசடியான கோரிக்கைகள், பொய்யான வாக்குமூலங்கள் மற்றும் அறிக்கைகள் மற்றும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட கட்டணம் அல்லது நிதி மறு விநியோக ஏற்பாடுகள் ஆகியவையாகும். திவாலா நிலை பற்றித் தவறான தகவல்கள் அளிப்பது பொய் வாக்குமூலம் என்பதற்கு ஒப்பானதாகப் பலமுறை கருதுவதுண்டு. பல்வேறு மனுக்களைத் தாக்கல் செய்வது என்பது அவற்றைப் பொறுத்த அளவினில் குற்றம் ஆகாது எனினும் அவை திவாலா நிலைச் சட்டத்தின் கோட்பாடுகளை மீறுவதாக இருக்கலாம். ஐக்கிய மாநிலங்களில் திவாலா மோசடிச் சட்டங்கள், குறிப்பாக குறிப்பிட்ட செயல்களின் மன நிலையைக் குவிமையப்படுத்துகின்றன.

திவாலா மோசடி என்பது "தளத்தகை திவாலா" என்பதிலிருந்து வேறுபடுத்த வேண்டும். தளத்தகை திவாலா என்பது ஒரு குற்றம் சார்ந்த செயற்பாடு அல்ல எனினும் அது மனுத் தாக்கல் செய்தவருக்கு எதிராகச் செயல்படக் கூடும்.

கடனாளி தனது சொத்துக்கு நிகர மதிப்பு உள்ளது என்று நம்பினாலும் அல்லது அவ்வாறு நம்பாவிட்டாலும், எல்லாச் சொத்துக்களையும் திவாலா மனுவின் அட்டவணைகளில் வெளியிட வேண்டும். ஏனெனில், ஒரு முறை திவாலா மனு தாக்கல் செய்து விட்டால், பிறகு ஒரு குறிப்பிட்ட சொத்து மதிப்புள்ளதா அல்லவா என்று முடிவு செய்வது பற்றாளர்கள்தாமே தவிர கடனாளி அல்ல. அட்டவணைகளில் சொத்து விபரங்களை வெளியிடாது நீக்குவது என்பதானது அவ்வாறு குற்றமிழைக்கும் கடனாளிக்கு எதிர்காலத்தில் மிகவும் சிக்கலான விளைவுகளைத் தோற்றுவிக்கும். திவாலா நிலை மூலமாக எல்லாக் கடன்களிலிருந்தும் விடுதலை பெற்ற பிறகு, ஒரு கடனாளி அவ்வாறு "பட்டியலிடப்படாத சொத்து" ஒன்றிற்கு உரிமை கோர முயன்றால், பற்றாளர் அல்லது ஐக்கிய மாநிலங்கள் அறங்காவலர் ஆகியோரின் மனுவின் பேரில், முடிந்து விட்ட ஒரு திவாலா வழக்கினை மீண்டும் துவக்கலாம். அறங்காவலர் அந்த சொத்தைக் கைப்பற்றி, (முன்னர் விடுதலை அளித்துவிட்ட) முன்னாள் பற்றாளர்களின் நன்மைக்காக விற்கலாம். இத்தகைய சொத்து மறைப்பினை ஒரு மோசடியாக மற்றும் / அல்லது பொய் வாக்குமூலம் என்று கருத வேண்டுமா என்பது நீதிபதி மற்றும் / அல்லது யூ.எஸ்.அறங்காவலரின் தீர்மானத்தின் மேலானது.

தனிப்பட்ட நாடுகளில்
பொதுவாக ஐரோப்பாவில்
திவாலா நிலையின் தவறான பயன்பாட்டைத் தடுத்தல் மற்றும் நுகர்வோர் காப்பு சட்டம் (பிஏபீசிபீஏ)
மோசடி