Açıklamada, “Şahıs hakkında kırmızı bülten çıkarılmış, Arnavutluk’a gittiği belirlenen şahsın Arnavutluk’tan iadesi istenmiştir. Ayrıyeten ismi geçen şirkete ve kuşkulu şahsa ilişkin banka hesaplarına önlem konulmuştur. Şu an prestijiyle 65 kuşkulu şahıs yakalanmıştır” denildi.
Türkiye’de süreç yapan Thodex isimli kripto para borsasının bir anda sürece kapanması ve kurucusu ve yöneticisi 27 yaşındaki Faruk Fatih Özer’in yatırımcıları 2 milyar dolar dolandırarak yurtdışına kaçmasının akabinde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 22 Nisan’da resen “nitelikli dolandırıcılık” ve “suç örgütü kurmak” suçlamasıyla soruşturma başlattı.
Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayla ilgili dün yaptığı açıklamada, “Thodex isimli kripto para borsasında hesapları bulunan şahısların hesaplarına erişilemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı istikametinde ihbar alınması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır” denildi.
120’DEN FAZLA ÜLKEDE
Açıklama şöyle devam etti: “Soruşturma kapsamında şirket sahibi olan kuşkulu F.F.Ö.’nün 20 Nisan 2021’de yurtdışına çıktığı resmi evrak ve kayıtlarla doğrulanmış, ayrıyeten şirketin resmi adreslerinde rastgele bir faaliyet olmadığı belirlenmiştir.
Temin edilen birinci bilgilere nazaran bu firmanın 2017 yılında F.F.Ö. tarafından Koineks Teknoloji A.Ş. ismiyle kurulduğu ve 2020 yılında yurtdışına açıldığı, Koineks ismiyle kurulan şirketin ismini Thodex olarak değiştirdiği, 120’den fazla ülkede faaliyet gösterdiği belirlenmiştir.”
KIRMIZI BÜLTEN
“Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi üzerine İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin 2021/2680 sayılı kararıyla kuşkulu F.F.Ö. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmış ve şahsın milletlerarası seviyede (kırmızı bültenle) aranıp yakalanmasını sağlamak maksadıyla gerekli isimli teşebbüsler yapılmıştır.
Mahkeme kararı üzerine Adalet Bakanlığı’nca gerekli yasal prosödürler işletilerek şahıs hakkında kırmızı bülten çıkarılmış, Arnavutluk’a gittiği belirlenen şahsın Arnavutluk’tan iadesi istenmiştir. Ayrıyeten ismi geçen şirkete ve kuşkulu şahsa ilişkin banka hesaplarına önlem konulmuştur.
İsmi geçen şirket bünyesinde çalıştığı belirlenen 80 kişinin yakalanması bu şahıslar nezdinde bulunan hata eşyalarına el konulması ve dijital metaryallerin incelenmesi emeliyle kolluk takımlarına gerekli talimat verilerek dokuz vilayette eş vakitli operasyon yapılmıştır. Şu an prestijiyle 65 kuşkulu şahıs yakalanmıştır. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her tarafıyla açığa çıkarılmasını ve tüm sorumlular hakkında yasal süreçler yapılmasını temin maksadıyla gereken tüm süreçler aralıksız olarak ve titizlikle sürdürülmektedir.”
KRİPTO TOSUNCUK MUHAFAZA TUTMUŞ
Hürriyet’in haberine nazaran; Thodex kripto para borsasıyla yaklaşık 400 bin kullanıcının toplamda 2 milyar dolarıyla Arnavutluk’a kaçtığı sav edilen Faruk Fatih Özer’in emekli bir polisi yakın muhafaza tuttuğu, işlerinin berbat gittiği son periyotta de muhafazasını yanından hiç ayırmadığı ortaya çıktı.
Özer’in 8 ay evvel Maslak’taki bir plazada aylığı 15 bin TL’ye bir home ofis kiraladığı, işlerini buradan yürüttüğü öğrenildi.
Ortalarında milyonluk araçların da olduğu arabaları de rezidansın garajındaydı. Özer’in Arnavutluk’a kaçarken geride bıraktığı arabalarının kendi üzerine kayıtlı olmadıkları tespit edildi.
Soruşturma evrakından sızan bilgilere nazaran, gözaltına alınanların tümü şirket çalışanları ve Faruk Fatih Özer’le irtibatı bulunan bireyler.
AĞABEYİ YAKALANDI
Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in ağabeyi İnanç Özer Pendik’te saklandığı meskende yakalandı. Özer’in babası Zülküf Özer ve kız kardeşi Serap Özer ise hala aranıyor.
Milliyet