Papara Hesap Kiralamak Suç mu? Cezası varmı?
İçerik
Papara Hesap Kiralamak Suç mu? Cezası varmı?
Papara hesapları ile ilgili bir çok insanın 1000 – 3000 tl arası fiyatlar ile bir defaya masus 1 aylığına hesaplarının tüm yetki ve şifrelerini hesap kiralayan kişiye verip, havadan para kazandığını düşünerek hayatına devam ediyor. Herşey anlatıldığı gibi değil…
Papara Hesapları İle Bahis Şirketlerinin Para Transferi
Papara hesapları arasında para transferinin hızını bilmeyen yoktur, durum böyle olunca illegal bahis siteleri için önemli olan bir sorun para yatıran veya çekmek isteyen kişileri mağdur etmeyip sitede tutmak için, papara biçilmiş bi kaftan hal böyle olunca riske girmemek için papara hesap kiralama ile sorunu çözmüş oluyorlar, fakat yapılan transfer tutarları fazla veya çok olduğundan Masak ( Mali Suçları Araştırma Kurulu ) ‘na takılır ve incelemeye alınır.!
Masak Nedir ?
Mali Suçları Araştırma Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olan bir finansal istihbarat birimidir.
MASAK‘ın başlıca görevleri para aklama suçunu önlenmek, bunun hakkında araştırma yapmak, önlemler geliştirmek ve toplanan bilgileri işleyerek gerekli makamlara sunmaktır.
Masak’ın Görevleri
- Politika belirleme ve mevzuat geliştirme
- Veri toplama, analiz, değerlendirme
- Yükümlük Denetimi
- Koordinasyon
- İnceleme
- Dış İlişkiler
Papara Hesabı Masak’a Nasıl Takılır?
Papara hesaplarınızı kiraya verdiğiniz zaman ister istemez kiralayan kişi veya kişiler para transferi işine başlamış para gönder ve para al işlemi yapacağından ve bu meblağ tutarlarının toplamı büyük bi tutar olacağından paparanın dikkatini çeker ve masak ( Mali Suçları Araştırma Kurulu ) ‘na bildirir ve inceleme başlar
Aslında bu tarz durumlar bütün bankalar içindir, şu gün çalıştığınız banka hangisi olursa olsun şüpheli gördüğü tüm işlemleri inceleyip masak’ a bildirip inceleme başlatabilir. İşin komik tarafı masak incelediğinde hesaplara bloke koyup işlem yapmanıza da izin vermez yani ne para çekebilirsin, ne eft yapabilirsin, nede hesaplar arası trasnfer.
Papara Hesap Hareketlerindeki Şüpheli İşlemler Nelerdir ?
- Sadece yurtdışından gelen bir paranın başka hesaplara gün içerisinde bolca aktarılması ve bu işlem olduktan sonra bir süre hesapda hareket olmaması
- Yurtdışı hesaplara başka papara hesaplarından gelen para transferi
Müşteri hesaplarından şahsın hayat standardı ve gelir seviyesi ile uyumsuz şekilde sıklıkla elektronik para kuruluşlarına elektronik para alımına yönelik para transferi yapılması
- Papara’da dikkat çekici ve yoğun şekilde nakit işlem veya yurt içinden ve dışından yönlendirilen elektronik transfer trafiği görülmesi
- Papara bildirim prosedürlerinden kaçınmak amacıyla işleme konu parayı birden fazla hesaba, havaleye veya nakde bölmek suretiyle işlem yapması veya buna teşebbüs etmesi.
- Papara hesapları arasında tek seferde dikkat çekici meblağlı veya belli bir zaman aralığında önemli tutarlara ulaşan sık ve düşük meblağlı transferlerin yapılması.
- Papara müşterisinin aynı bankanın birden fazla şubesinde düşük bakiyeli durağan hesaplarına gelen transferlerin, genelde ATM’lerden maksimum nakit çekme işlemi ile çekilmesi
- Papara hesap sahibinin makul bir açıklama yapılmaksızın, çok sayıda kişinin aynı hesaba para yatırması veya birçok ayrı hesaptan aynı hesaba para transferi yapılması.
- Yukarıda yazılan maddelerden bir yada bir kaçı papara veya başka banka hesaplarında gözlenirse, banka risk birimleri incelemeyi masak ‘a bildirir masak’da incelemeye alır ve inceler şüpheli görürse adınıza dava açıp, savcılığa bildirir.
Papara Hesap Kiralama Suçu Nedir?
Papara hesabı kiralama suçu hesabı kiralayan kadar kiralatanında suçu vardır.
Papara hesap kiralama suçu hükümlüler nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yükümlülere yazılı olarak bildirmediği takdirde 6 aydan veya 13 yıla kadar hapis cezası veya adlî para cezasıyla cezalandırılır.
Umarım yazımız faydalı olmuştur takıldığınız noktada aşağıda yorum yap bölümüne yapabilirsiniz.