The Times of Israel’in haberine göre İsrailli bir adam, ABD’de yatırımcıları toplamda en az 47 milyon dolar dolandırmakla suçlandıktan sonra 2021’de İsrail’e kaçtı.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından bu ayın başlarında hazırlanan iddianamede, 35 yaşındaki Yossi Engel’in şirketi iWitness Tech’i Los Angeles ve New Jersey’deki Ortodoks Yahudi topluluklarından yatırımcı çekmek için kullandığı belirtiliyor.
Yatırımcılar, güvenlik kamerası ekipmanı satın almak ve İsrail’de emlak yatırımı yapmakla ilgilendiler.
Ancak Kaliforniya’daki federal mahkemede hazırlanan iddianameye göre,
“Bu iddiaların ikisi de yanlıştı”.
İddianamede, “Engel, yatırımcı parasını kişisel çıkarları için harcayarak ve planı devam ettirmek amacıyla eski yatırımcılara Ponzi benzeri ödemeler yaparak fonları kötüye kullandı.”
ABD Menkul Kıymetler Borsası Yasası’nın çeşitli bölümlerini ihlal etmekle suçlanıyor ve bu nedenle suçlu bulunursa 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.
Ayrıca Engel, 30 yatırımcıyı kandırdıktan sonra İsrail’deki döviz bürolarına 2,5 milyon dolardan fazla para gönderdi ve 861.000 dolar nakit çekti. Ayrıca kumarhanelerde ve en az iki kez özel jetlerle uçmak için 56.880 dolar harcadı.
İZLEYİN: Afrika’da DAEŞ’i finanse eden Tinder sevenler, araştırma bulguları
SEC, Engel’in Tevrat’tan ders verdiği iWitness ofisinin yanındaki bir odada küçük bir sinagog açmasının ardından, Engel’in Ortodoks Yahudi cemaatinde güvenilir ve cömert olarak bir itibar kazanmasından sonra geliyor.
Dava, “Ancak Engel, sahte menkul kıymetler sunma planına girmek için topluluk faaliyetleri aracılığıyla oluşturduğu iyi niyeti istismar etti” diyor.
2020’nin sonunda Engel, masraflarını karşılayacak kadar yeni yatırımcı bulamadı ve planının çökmek üzere olduğunu fark ederek İsrail’e kaçtı.
İsrail’deyken, yatırımcılara hayatlarını mahvettiği için özür dilemek için e-posta gönderdi ve suçlarından “hastalığı” sorumlu tuttu ve yatırımcılarla görüşmek için geçici olarak ABD’ye döndü ve çalınanları geri ödeyeceğine söz verdiği bir Ponzi planı işlettiğini itiraf etti. para.
Ancak The Times of Israel’e göre, Mart 2021’de bir kez daha ABD’den kaçtı ve görünüşe göre hala İsrail’de kalıyor.
KategorilerAsya ve AmerikaİsrailOrta DoğuHaberlerABD Yorumları Göster
Yukarıdaki makalede aksi belirtilmedikçe, Middle East Monitor’ün bu çalışması Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Uluslararası Lisansı altında lisanslanmıştır. Görüntü(ler) bizim hakkımızı taşıyorsa, bu lisans onlar için de geçerlidir. O ne demek? Diğer izinler için lütfen bizimle iletişime geçin.
Bu sayfada bir hata mı gördünüz? Bilmemize izin ver
Bu site reCAPTCHA tarafından korunmaktadır ve Google Gizlilik Politikası ile Hizmet Şartları geçerlidir.
Δ