Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.
Amaç: Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; anonim şirketlerin genel kurul toplantılarının Kanuna, ilgili mevzuata, şirket esas sözleşmesine ve iç yönergeye uygun olarak yapılmasının sağlanması, şirketlerin genel kurul çalışmalarının esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren iç yönergede bulunacak asgari unsurların belirlenmesi, anonim şirketlerde kendisine pay ve pay senedi tevdi edilen kişilerin bu pay ve pay senedinden doğan genel kurul toplantısına katılma ve oy hakkının kullanılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Toplantı çeşitleri: Madde 5 - (1) Şirketlerde aşağıda sayılan genel kurul toplantıları ve imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantısı yapılır: a) Olağan genel kurul toplantısı: Şirket organlarının seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporuna, karın kullanım şekline, dağıtılacak kar ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemlerini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakereler yapmak ve karar almak üzere her hesap dönemi için yapılan toplantılardır. b) Olağanüstü genel kurul toplantısı: Şirket için lüzumu halinde veya zorunlu ve ivedi sebepler çıktığı takdirde yapılan ve gündemini toplantı yapılmasını gerektiren sebeplerin oluşturduğu toplantılardır. c) İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı: İmtiyazlı payların bulunduğu şirketlerde, genel kurulun imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını sınırlayacak tarzda esas sözleşmeyi değiştirmeye karar vermesi halinde, Kanunun 454 üncü maddesine göre esas sözleşme değişikliği kararını onaylamak için sadece imtiyazlı pay sahiplerinin katılımıyla yapılan toplantılardır. (2) İmtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek nitelikteki esas sözleşme değişikliğinin görüşüleceği genel kurul toplantısında, imtiyazlı payları temsil eden sermayenin en az yüzde altmışına sahip olan imtiyazlı pay sahiplerinin veya temsilcilerinin toplantıda hazır bulunmaları ve bunların çoğunluğunun genel kurulda esas sözleşme değişikliğine olumlu oy vermeleri halinde, ayrıca özel kurul toplantısı yapılmaz.
Çağrı usulü: Madde 10 - (1) Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede belirtilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketler internet sitelerinde ve her halde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilan ile çağrılır. Çağrı, toplantıya elektronik ortamda katılma sistemini uygulayan şirketlerde elektronik genel kurul sisteminde de yapılır. Ayrıca, pay defterinde yazılı pay sahipleri ile önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adresini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. 2499 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin altıncı fıkrası hükmü saklıdır. (2) Genel kurulun toplantıya çağrısı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır. (3) Çağrısı yapılan ilk toplantıda nisabın temin edilememesi halinde, genel kurul aynı usulle yeniden toplantıya çağrılır. İlk toplantının ilan metnine, nisabın sağlanamaması halinde yapılacak ikinci toplantının çağrısına dair konulan hükümler geçersizdir. (4) Azlığın istemi üzerine, Kanunun 420 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca genel kurul toplantısının, toplantı başkanının kararıyla bir ay sonraya ertelenmesi halinde, erteleme kararı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir ve internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitelerinde karar tarihinden itibaren en geç beş gün içinde yayımlanır. Ertelenen genel kurul bir ay sonra yapılmak üzere, çağrı usulüne uyularak tekrar toplantıya çağrılır.
EGE ENERJİ ENTEGRE TARIM VE GIDA SAN.TİC. A.Ş.’NİN 24.07.2020
TARİHİNDE SAAT 10.00’da ADNAN MENDERES MAH.MUĞLA KARAYOLU BİZİM APT. NO:7 K:1 D:1 - AYDIN ADRESİNDE YAPILACAK OLAN
2019 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA
DAVET
GÜNDEM :
Açılış ve Yoklama,
Toplantı Başkanlığının seçimi ve toplantı tutanaklarının genel kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
2019 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması
2019 yılı Bilanço ve kâr zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2019 yılı faaliyetleri ve hesaplarından dolayı ibrasının karara bağlanması,
Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
2019 faaliyet yılına ait şirket karının dağıtımı konusunun müzakere edilerek karara bağlanması,
Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, prim gibi hakların belirlenmesi ve karara bağlanması,
Dilek ve Temenniler,
Kapanış.
Finansal tablolar, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, yönetim kurulunun kar dağıtımına ilişkin önerisi şirket merkezi Adnan Menderes Mah. Muğla Karayolu Bizim Apt. No:7 K:1 D:1 Merkez/AYDIN adresinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmaktadır.
Toplantıya katılamayacak olan hissedarlarımızın kendilerini aşağıda belirtilen vekâletname örneğine uygun olarak düzenlenecek vekâletname yolu ile genel kurulda kendilerini temsil ettirmeleri mümkündür. Şirketimizde TTK m.428 uyarınca belirlenmiş bir yetkili temsilci bulunmamaktadır.
Vekâletname Örneği:
Hissedarı bulunduğum Ege Enerji Entegre Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş 'nin 24.07.2020 tarihinde Adnan Menderes Mahallesi Muğla Karayolu Bizim Apt. No:7 K: 1 D: 1 Aydın adresinde saat: 10.00’da gerçekleştirilecek 2019 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için tüm kanuni hak ve vecibeleri tarafıma ait olmak üzere münferiden mezun ve yetkili olmak üzere adıma oy kullanmaya ………………..'ı vekil tayin ettim.
Vekâleti Verenin :
Adı Soyadı, Tarih, İmza :
Sermaye Miktarı :
Hisse Adedi :
Oy Adedi :
Adresi :
Not: Vekâletname noter tasdikli olacaktır. Noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir.
YÖNETİM KURULU
Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.
Teknik Şartnamede yer alan EK-1 Yazıcı, faks, fotokopi Cihazları envanter listesi 12 aylık periyodik bakım, onarım ve toner dolum hizmeti. Ayrıntılı bilgi teknik şartnamede yer almaktadır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
2020 / 2021 Eğitim Öğretim Yılında Afyonkarahisar İli / Dinar İlçesinde Taşıma Kapsamında Bulunan 293 İlkokul/Ortaokul/ Öğrencilerine Malzeme Dâhil 54498 Öğün Öğle Yemeği Pişirilmesi ve Dağıtılması işi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
14.08.2020 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
Adliye Mahallesi Adliye Caddesi Hükümet Konağı Kat:2
4 adet Atıksu Terfi Merkezinde 115 kalemden oluşan trafo merkezi güç artışı, yüksek gerilim hücreleri ile alçak gerilim ve kompanzasyon panolarının revizyonu, elektrik bakım onarım ve çeşitli inşaat işleri. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
2020 / 2021 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA BALIKESİR İLİ / MANYAS İLÇESİNDE TAŞIMA KAPSAMINDA BULUNAN 539 ORTAÖĞRETİM-İMAM HATİP ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİNE MALZEME DÂHİL 186 GÜN 100254 ÖĞÜN ÖĞLE YEMEĞİ YEMEK PİŞİRİLMESİ HİZMET ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.