Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ortaklığında düzenlenen ‘Türk Bankacılık Sektöründe Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadele Çalıştayı Beşiktaş’ta gerçekleştirildi. Çalıştayda, TBB Başkanı Hüseyin Aydın, MASAK Başkanı Osman Dereli, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben yasa dışı bahis ile mücadelede ortak hareket ettiklerini açıkladılar.
Hürriyet Gazetesi’nin haberine göre, çalıştayda TBB Başkanı Hüseyin Aydın ile MASAK Başkanı Osman Dereli illegal bahis ile mücadele üzerine yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundular. Hüseyin Aydın, şüpheli işlem bildirimleri ile ilgili son dönemde karşılaşılan önemli bir konunun yasa dışı bahis ve kumar olduğunu bu konularda şüpheli işlemlerin tespitinde ve engellenmesinde bankalar düzenlemelere uyum için azami ölçüde hassasiyet gösterdiğini ifade etti. İllegal bahisle mücadele kapsamında kayda değer bir çaba ve işbirliği olduğunu belirten Aydın, ancak farklı yasal düzenlemelerden dolayı sektör olarak ciddi güçlüklerle karşılaştıklarının altını çizdi. Aydın, “Bankalardan, şüpheli işlem bildirimi tarihini izleyen 7 iş günü sonunda resmi bir erteleme kararı verilmeden, müşterilerin hesaplarının ve diğer bankacılık ürünlerinin kullanıma kapatılması istenmektedir. Bu durumda bankalar ve işlemi yapanlar Bankacılık Kanunu’na göre hukuki, idari yaptırımlarla karşılaşabilecektir” dedi.
“BANKACILIK HİZMET KANALLARINI YOK ETMEYELİM”
Hüseyin Aydın, illegal bahis ile mücadelede yasa dışı eylemleri önlemek için elimizden gelen tüm çabayı gösterelim; ancak yeni gelişen hizmet kanallarını da yok etmeyelim vurgusunda özellikle bulundu.
Aydın, yasa dışı bahis ödemelerinin engellenmesine yönelik olarak bankalar ve TBB tarafından alınması gereken önlemleri alarak etkin bir şekilde uygulamaya gayret ettiklerini belirterek, bu çerçevede atılacak adımları da açıkladı. Aydın, “Alternatif işlem kanallarından yapılan işlemlere standartlar getirilmiştir. Ödeme araçları ve ödeme kuruluşları ile olan işlemler dikkatli şekilde kontrol edilecektir. Kredi kartlarında artı bakiye uygulamasında standartlar belirlenecektir. Hesap açılış standartları belirlenecektir” diyerek sözlerini noktaladı.
MASAK BAŞKANI: “SIRADA QR KOD VAR”
MASAK Başkanı Osman Dereli ise konuşmasında 2017 yılının ikinci yarısından itibaren illegal bahis ve kumar suçlarıyla mücadelede önemli aşamalar kaydettiklerini dile getirdi. Dereli, “Geçen yıl, Eylül Ayı’nda çıkan 7258 sayılı kanunda yapılan düzenlemeyle bu illegal bahis ve kumar suçlarından elde edilen fonlara ‘CMK128’ kapsamında el koyma kararı çıktı. Bu kararın çıkmasıyla birlikte biz de mücadelemizi son süreçte artırdık. Tabii biz mücadelemizi artırdıkça ‘cebe havale’ yöntemi yaygınlaştı. Önceden klasik banka havalesi yöntemi vardı. Sonra BDDK Başkanlığımız cebe havalede bazı kısıtlamalara gitti. Bu sefer ‘QR Kod’ yaygınlaştı. Hangi yolu tıkarsak başka yollar buldular. Şimdi cebe havale için yapmış olduğumuz kısıtlamaların benzerini ‘QR Kod’ uygulaması için de yapmamız gerekiyor” dedi.