14/ 08/ 2020 01: 03: 06( GMT+ 7) Bị cáo Chu Minh Ngọc( SN 1976, cựu Chủ tịch HĐ TV, kiêm TGĐ công ty TNHH Xây lắp và Vật liệu công nghiệp- CIMC O) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và phần trách nhiệm dân sự. 6 bị cáo đồng phạm cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt gồm: Hà Trùng Dương( cựu Chủ tịch HĐ TV, kiêm GĐ công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư thiết bị Tam Sơn, GĐ công ty TNHH vật tư kỹ thuật TMC), Lê Thị Hương( cựu kế toán trưởng CIMC O), Trần Mạnh Hải( thành viên công ty CP thép Vina rich, nay đổi tên là công ty CP thép Phú Thịnh); Lê Thành Dũng( GĐ công ty CP kinh doanh dịch vụ Vạn Lộc), Nguyễn Văn Phượng( cựu Đội trưởng Đội bảo vệ công ty CP dịch vụ bảo vệ Năm Sao) và Vũ Duy Trinh( cựu Phó TGĐ công ty CP dịch vụ bảo vệ 24/ 7). Hai bị cáo là cựu cán bộ ngân hàng gồm Nguyễn Văn Khuê( chuyên viên Phòng khách hàng doanh nghiệp, ngân hàng OCB Thăng Long) và Lương Duy Huỳnh( cựu GĐ PG Bank Thăng Long) cũng xin giảm nhẹ hình phạt. Theo bản án sơ thẩm, ngoài chức vụ Chủ tịch HĐ TV kiêm TGĐ, người đại diện theo pháp luật của công ty CIMC O, Chu Minh Ngọc thành lập 3 công ty khác, để người quen đứng tên, nhưng Ngọc là người chỉ đạo, điều hành, quyết định. Năm 2010, 2011 công ty CIMC O kinh doanh thua lỗ, không có tài sản, không còn khả năng thanh toán nợ vay đến hạn tại các ngân hàng. Để duy trì hoạt động của công ty và có tiền sử dụng cho mục đích cá nhân, Chu Minh Ngọc đã dùng đủ các chiêu trò để qua mặt 2 NH. Quý 3 năm 2011, dù công ty CIMC O không trả được nợ đối với hợp đồng tín dụng cũ, nhưng cựu GĐ PG Bank Thăng Long vẫn chỉ đạo cấp dưới tiếp tục giải ngân cho công ty CIMC O vay vốn mà không cần tài sản bảo đảm. Trong vụ án này, ông Vũ Đức Thực( cựu GĐ OCB Thăng Long) bị xác định đã ký 27 khế ước cho công ty CIMC O vay tiền. Quá trình thẩm định hồ sơ vay vốn của công ty CIMC O, ông Thực đã không đánh giá đúng khả năng tài chính, khả năng trả nợ của công ty này. Bản án sơ thẩm cho rằng, Chu Minh Ngọc đã trả được một phần số nợ, hiện còn chiếm đoạt hơn 132 tỷ đồng. Tháng 10/ 2018, toà án cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Ngọc mức án tù chung thân. Các bị cáo còn lại nhận từ 3 năm tù treo- 16 năm tù giam. Sau khi xem xét, HĐXX cấp phúc thẩm cho rằng, đối với bị cáo Ngọc, số tiền chưa khắc phục là rất lớn nên không có căn cứ chấp nhận đơn kháng cáo. Còn các bị cáo đồng phạm giữ vai trò giúp sức, không được hưởng lợi, tỏ ra ăn năn hối cải, xuất trình một số tài liệu mới, do đó có căn cứ chấp nhận đơn kháng cáo. HĐXX cấp phúc thẩm tuyên bị cáo Ngọc y án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Về trách nhiệm dân sự, cựu Chủ tịch HĐ TV CIMC O phải hoàn trả cho OCB 49 tỷ đồng, PG bank 82 tỷ đồng. Các bị cáo còn lại đều được giảm án. Đại gia ngã ngửa với màn lừa siêu đẳng của' cặp đôi hoàn hảo' Đại gia vung tay sắm biệt thự, siêu xe bằng tiền lừa đảo Cựu cán bộ công an lừa đảo tiền tỷ và điều còn bỏ ngỏ 4' đại gia' dính đến vụ lừa đảo hơn 360 tỷ đồng của 2 ngân hàng' Quý bà' mạo danh nhân viên Viet Nam Airlines, lừa đảo tiền tỷ