7 ngân hàng bị tổng giám đốc lập hợp đồng ma chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng| Pháp luật| Báo Đấu thầu Thứ Hai, ngày 26 tháng 6 năm 2017 Thông tin đấu thầu Mạng đấu thầu quốc gia Thời sự Đấu thầu Đấu giá Doanh nghiệp Đầu tư Tài chính Bất động sản Pháp luật Quốc tế Pháp luật Trang chủ Pháp luật 7 ngân hàng bị tổng giám đốc lập hợp đồng ma chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng Thứ Sáu, 26/ 2/ 2016 11: 25 Lập công ty ma để tạo hồ sơ mua bán hàng hoá khống, thế chấp hàng giả, tổng giám đốc Công ty Âu Mỹ đã chiếm đoạt số tiền gần 200 tỷ đồng của nhóm ngân hàng. Bị cáo khai nhận, đã có quan hệ tín dụng làm hồ sơ vay vốn để thanh toán hàng mua nội địa và mở L/ C vay thanh toán quốc tế tại các ngân hàng như Lien Viet Post Bank, PG Bank, Navi Bank... Với quan hệ thân thiết, Lê Thị Hồng Vân dùng bất động sản, nhà xưởng, phương tiện, máy móc, hàng hoá hình thành từ vốn vay để thế chấp ngân hàng. Khoảng cuối năm 2011, việc kinh doanh thua lỗ, nữ giám đốc này đã ký khống hợp đồng mua hàng inox với Công ty Việt Mỹ, Tam Tinh và 3 công ty của Lê Quốc Dương( em ruột Vân)- Tổng giám đốc Công ty châu Âu nhằm lập khống hồ sơ đầu vào. Với các hợp đồng mua hàng thật giữa Công ty Âu Mỹ với nhiều công ty khác, Vân sử dụng Hợp đồng mua bán hàng, hoá đơn, phiếu nhập kho... để làm hồ sơ thế chấp tài sản. Nhưng khi nhận hàng về, Vân bán luôn hàng cho các công ty khác hoặc đưa vào sản xuất( trước khi ngân hàng giải ngân) và chỉ để lại kho của công ty lượng hàng thật là 974.251 kg inox dùng làm tài sản đảm bảo thế chấp cho tất cả 8 ngân hàng đã vay vốn. Tổng số tiền bị cáo Lê Thị Hồng Vân chiếm đoạt của 7 ngân hàng là hơn 197 7 tỷ đồng. Phạm Minh Thái bị cáo buộc giúp sức cho Vân vay vốn, chiếm đoạt số tiền hơn 50 tỷ đồng; còn Dương Mạnh Hà là hơn 9 6 tỷ đồng. Theo Đỗ Mến Đ TCKT ừ khoá: lừa đảo chiếm đoạt tài sản công ty ma thất thoát tài sản Công ty Âu Mỹ Chia sẻ: Tin cùng chuyên mục Nhiều sai phạm lớn tại dự án Cầu Bình Triệu II, TP. HCM Phương án thay thế trong HSDT Làm rõ tổ chức đường dây vận chuyển trái phép ngà voi Phản hồi đường dây nóng Đấu thầu mua máy tính tại Đồng Nai: Ký hợp đồng trước khi mời thầu? Gói thầu tại huyện Hưng Hà, Thái Bình: Bị tố thi công trước đấu thầu sau Nghi vấn bảo kê gói thầu mua sắm tại Bắc Ninh Tỷ giá Giá vàng Chứng khoán Đọc nhiều Mới nhận 1 Jack Ma gợi ý nghề kiếm nhiều tiền trong tương lai 2 Từ 1/ 7: Đồng loạt thay đổi 6 chính sách tiền lương, BHXH, BHYT 3 Đấu thầu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc: 4/ 5 nhà thầu ngã ngựa 4 Thuỷ thủ Liên Xô một mình ép 2.000 lính phát xít Nhật đầu hàng 5 Máy bay chiến đấu của Mỹ lật nhào khi trình diễn Xem thêm 130 năm, Trung Quốc tăng 69 bậc về GDP bình quân đầu người 2 Chủ tịch Quốc hội Campuchia kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam 3 Chủ tịch nước Trần Đại Quang lên đường thăm chính thức Belarus 4 Câu chuyện nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam 5 VIB bổ nhiệm Giám đốc nhân sự mới Xem thêm Điểm nhấn Đấu thầu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc: 4/ 5 nhà thầu ngã ngựa Vinaconex liên tiếp trúng nhiều gói thầu lớn UDIC: Trúng thầu lớn, thông tin mập mờ Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ loại oan nhà thầu? Viet in Bank cam kết vốn khủng cho dự án BOT tai tiếng Thông báo từ toà soạn Bên mời thầu Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Kết nối đầu tư Chuyên đề Công khai, minh bạch- xu hướng tất yếu Khát vọng vươn cao Góc nhìn đấu thầu Động lực mới cho các đầu tàu kinh tế Hào khí Việt Nam Khơi nguồn lực từ thị trường bất động sản Nhà tư vấn chuyên nghiệp Tự hào nội lực Việt Nam Tình huống trong đấu thầu Thông tin- Lợi thế cạnh tranh Nhà đầu tư tiên phong Tài chính nhà thầu Đấu thầu số đặc biệt: Tầm cao đổi mới Kinh nghiệm quốc tế về đấu thầu Báo Đấu Thầu Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo Liên hệ đặt báo Mua bản tin điện tử Tổng biên tập: Đỗ Xuân Khánh Phó Tổng biên tập: Phạm Ngọc Thanh, Dương Thị Minh Thư Hotline: 04.3.7686611 Giải đáp đăng tin đấu thầu: 19006621 Bản quyền thuộc Báo Đấu thầu- Cơ quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Giấy phép hoạt động báo điện tử số 395/ GP- BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/ 07/ 2016 Việc sử dụng nội dung đăng tải trên web site này phải được sự đồng ý bằng văn bản của Báo Đấu thầu Powered by ePi Technologies máy ép nước mía siêu sạch