Ngân hàng châu Âu bị phát hiện rửa tiền| Tài chính- Kinh doanh| Thanh Niên 08: 27- 09/ 02/ 2018 1 Thanh Niên Online Một ngân hàng châu Âu vừa bị phát hiện rửa tiền cho giao dịch ma tuý Mexico và cố gắng che đậy điều này. Ra bo bank bị phạt sau chưa đầy 6 năm HSBC đồng ý trả 1 92 tỉ USD để giải quyết một trường hợp tương tự. Bộ Tư pháp và Kho bạc Mỹ năm 2012 cho biết HSBC đã cho phép các băng nhóm ma tuý quốc tế khét tiếng rửa tiền hàng tỉ USD xuyên biên giới bằng cách thực hiện giao dịch bất hợp pháp trên danh nghĩa khách hàng ở Iran, Libya, Cuba, Sudan và Burma.# HSBC# Ra bo bank# rửa tiền# ma tuý# tội phạm# Mexico# Bộ tư pháp Mỹ# ngân hàng# nhà băng Đắk Nông- 10/ 02/ 2018 IRS( Sở thuế) Mỹ là bậc thầy siêu hạng chống trốn thuế rửa tiền vì họ có kinh nghiệm đối phó với hàng triệu cá nhân tổ chức phạm pháp trong hàng trăm năm qua tìm đường vào Mỹ