Thứ hai, 16/ 9/ 2019| 9: 59: 58 Sáng Thứ sáu, 15/ 3/ 2019| 8: 39: 38 Sáng VKSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí( PVEP) và 2 thuộc cấp về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản liên quan tới việc nhận tiền lãi ngoài hợp đồng tiền gửi từ Ocean bank. Cả ba bị viện kiểm sát truy tố về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam( PVN) về việc ưu tiên sử dụng các dịch vụ tài chính của Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương( Ocean Bank), trong thời gian từ năm 2009- 2014, PVEP đã giao dịch tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn tại Ocean bank Chi nhánh Thăng Long. Bị can K hạnh phân công cho Vũ Thị Ngọc Lan chịu trách nhiệm phê duyệt các tờ trình, hồ sơ liên quan đến hợp đồng tiền gửi tại Ocean bank. Bị can Hùng là người trực tiếp đề xuất, ký tờ trình hợp đồng gửi tiền trình Vũ Thị Ngọc Lan. Theo đó, PVEP đã ký và gia hạn 793 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn với lãi suất tiền gửi từ 5 5- 14/ năm với Ocean bank. PVEP cũng mở tài khoản thanh toán tại Ocean bank chi nhánh Thăng Long để gửi tiền không kỳ hạn VND và USD, với lãi suất từ 0 1- 2 4. Khi gửi tiền tại đây, họ đã nhận tiền chi lãi ngoài hợp đồng tiền gửi từ Nguyễn Thị Minh Phương( nguyên phó Tổng giám đốc Ocean Bank) và một số nhân viên khác. Việc chi lãi ngoài được thực hiện theo chủ trương và chỉ đạo của Hà Văn Thắm, chủ tịch HĐQT Ocean bank. Cơ quan chức năng xác định, Nguyễn Tuấn Hùng đã nhận hơn 51 8 tỉ đồng, Đỗ Văn K hạnh nhận hơn 4 tỉ đồng từ Nguyễn Tuấn Hùng, Vũ Thị Ngọc Lan đã nhận tiền chăm sóc khách hàng từ Nguyễn Thị Minh Phương 200 triệu đồng. Quá trình điều tra, bị can Nguyễn Tuấn Hùng chỉ khai đã nhận và chi số tiền 39 2 tỉ đồng. Tuy nhiên, căn cứ chứng cứ đã thu nhập được, cơ quan chức năng cho rằng có đủ cơ sở kết luận Nguyễn Tuấn Hùng đã nhận, quản lý và chi tiêu số tiền hơn 51 8 tỉ đồng. Do đó, ông Hùng phải chịu trách nhiệm hình sự về toàn bộ số tiền này. Cũng theo cáo trạng, trong quá trình điều tra bị can Hùng thành khẩn khai báo nhưng chưa khai nhận hết và chưa nộp số tiền đã chiếm đoạt. Trong khi đó, bị can Đỗ Văn K hạnh và Vũ Thị Ngọc Lan thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, chủ động nộp lại toàn bộ số tiền chiếm đoạt.