Ngày 23/ 6, TAND TPHCM mở phiên xử sơ thẩm ông Trần Phương Bình và 11 đồng phạm gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Đông Á( Dong A Bank) hơn 8.800 tỷ đồng( còn gọi là đại án Dong A Bank giai đoạn 2). Trần Phương Bình cùng đồng phạm. Theo đó, bị cáo Trần Phương Bình( sinh năm 1959, cựu Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng tín dụng Dong A Bank) bị xét xử về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng và lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. 11 đồng phạm cùng bị xét xử về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng và lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Trong vụ án này, có 9 bị cáo đang được tại ngoại xét xử. Ngay từ sáng sớm, bị cáo Trần Phương Bình, Nguyễn Đức Tài( nguyên giám đốc Dong A Bank sở giao dịch) và bị cáo Phùng Ngọc Khánh( nguyên Chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần M& C) được dẫn giải đến toà. Trong giai đoạn 1, Trần Phương Bình bị TAND cấp cao tại TPHCM tuyên phạt tù chung thân về các tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng cho Dong A Bank. Được xác định là đồng phạm giúp sức cho Trần Phương Bình, bị cáo Nguyễn Đức Tài bị tuyên phạt 13 năm tù. Còn bị cáo Phùng Ngọc Khánh đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần dầu khí Toàn Cầu. Thẩm phán, Chủ toạ phiên toà là ông Phạm Lương Toản, Chánh toà Hình sự TAND TPHCM. HĐXX còn có thẩm phán Đoàn Thị Hương Giang, thẩm phán dự khuyết Bùi Đức Nam. Đại diện Viện KSND TPHCM tham gia phiên toà theo sự phân công của Viện KSND Tối cao là các ông, bà Nguyễn Khánh Nam, Lê Thị Đông, Võ Đức Trí. Kiểm sát viên dự khuyết là bà Nguyễn Võ Mai Diễm. Để làm rõ các nội dung trong vụ án, HĐXX triệu tập 163 công ty, cá nhân là người có quyền và nghĩa vụ liên quan đến vụ án, trong đó có 11 bị án. Tuy nhiên, theo thông báo của thư ký phiên toà thì phiên toà sáng nay chỉ có mặt 17 người liên quan. Cạnh đó, toà triệu tập năm hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tại TPHCM, Khánh Hoà, Bà Rịa- Vũng Tàu, Lâm Đồng và Tây Ninh và Tổ giám định thuộc Ngân hàng Nhà nước. Tại phiên toa sáng nay, hội đồng định giá tỉnh Khánh Hoà, Lâm Đồng và Tây Ninh có đơn xin vắng mặt. Nhiều bị cáo được tại ngoại. Cáo trạng giai đoạn 2 xác định từ năm 2007 đến 2013, ông Bình đã chỉ đạo các bị can trong vụ án và những người liên quan khác thực hiện hành vi phạm tội gây thiệt hại cho Dong A Bank hơn 8.827 tỷ đồng. Để tránh nợ xấu cho ngân hàng, Trần Phương Bình chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên tại Dong A Bank sở giao dịch cơ cấu các khoản vay vàng đến hạn thành dư nợ Việt Nam đồng và cho vay 2 khoản vay mới không có tài sản đảm bảo. Tiếp tục cơ cấu thành 3 khoản vay của công ty Tân Vạn Hưng và xác định khách hàng này không đủ khả năng tài chính trả nợ, các hợp đồng được tái cơ cấu đều quá hạn hơn 1 năm Hành vi của Trần Phương Bình cùng các đồng phạm đã gây thiệt hại hơn 1.269 tỷ đồng. Dự kiến phiên toà sẽ kéo dài tới ngày 15/ 7.