ダフ屋
法令
チケット類を転売目的で購入し、またはチケット類を公衆に転売することは、基本的には犯罪であり、各種法令の適用により検挙、逮捕の事例が多くある。
物価統制令
物価統制令第9条の2および第10条では、「不当に高価な」または「暴利となるべき」価格によって売買の契約をし、又は売買により金銭を支払または受領する事を禁じており、違反すると同法第34条により「10年以下の懲役または500万円以下の罰金」に処されることとなっている。
迷惑防止条例等と異なり、客体の限定すらなく、一見すると資本主義、自由主義経済に矛盾する規定とも受け取られかねないが、1957年（昭和32年）の事件において「ダフ屋」と名指しして処断した最高裁判例が存在する（昭和36年2月21日最高裁判所第三小法廷判決、物価統制令違反事件、事件番号昭和32(あ)1039）。
物価統制令では売買の買い方も処罰の対象となる。1997年時点でダフ屋行為を処罰する条例がなかった京都府において物価統制令の適用による取り締まり事例が存在する。
古物営業法
ダフ屋が古物営業許可を取得せずに大量、反復継続して古物たるチケット類を転売買していたところ、古物営業法違反で逮捕された事例がある（チケット類を含む証票券類も、古物営業法の古物に該当する）。金券ショップは全て営業許可を取得している。
詐欺罪
チケット購入時の規約に違反して、チケットを転売目的で購入した者に対し詐欺罪を適用して検挙した事例がある。
また、サービス利用の際に、チケット類とともに会員証や本人確認書類の提示を求められる場合には、他人の会員証や本人確認書類を使用すれば詐欺罪に該当する。
会員証や本人確認書類が真正ではなく偽造、変造した物であれば、文書偽造の罪にも該当する（後述）。
その他の法令
販売形態によっては特定商取引法に抵触する場合もある。
チケット等の買い方が、売り方が不正転売をしているものと認識していた場合には、買い方が盗品等有償譲受罪に当たる可能性もある。特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律施行後における特定興行入場券の高額転売では、その購入価格だけを以て、買い方が、売り方が不正転売をしているものと認識していたとされる可能性もある。
チケット転売に付随する犯罪
ダフ屋からチケット類を（高額で）購入した者が、身分証明書を偽造・変造して行使し、検挙や逮捕される事例が出ている。
購入者側ではなく、ダフ屋側が不正入場に便宜を図る目的で身分証明書を偽造・変造し、転売チケットの購入者に行使させる事例もある。
購入チケット類の名義の本人確認のために、運営側が身分証明書等による確認を現場で行うケースがあるが、その際に偽造・変造をした身分証明書を提示すれば、有印公（私）文書偽造罪・同変造罪、同行使罪などの文書偽造の罪に問われる。
アメリカ
州法では少なくとも30以上の州にチケット転売規制の法令がある。
イギリス
イングランドとウェールズでは刑事司法及び公共秩序法により興行主から権限を与えられていない者が、政府が指定したサッカーの試合のチケットを販売することが禁止されている。
2012年ロンドンオリンピック・2012年ロンドンパラリンピックの際には、ロンドンオリンピック・パラリンピック法が定められ、大会組織委員会から権限を与えられた場合を除き、チケットの販売等を公共の場所で又は業として行うことが禁止された。
フランス
フランスでは、1919年から公的な補助金又は優遇措置を受けている興行のチケットを、額面より高く販売することを禁じる法律が定められている。2012年には刑法が改正されスポーツや文化等のチケットを、権限なく常習的に販売すること等が禁止されている。
本人確認の徹底
チケットの利用規約で転売を禁止し、生体認証やICチップなどによる本人確認を行う例がある。
ダフ屋行為に対応するために、施設側が「チケットの転売を禁止する方針」を発表し、チケット購入に際して使用したクレジットカードなどで購入者と来場者が同じであることを確認するなどのダフ屋対策である。
生体認証では顔認証システムを活用して、チケット購入者本人が来場しているかどうか確認することもある。2014年にももいろクローバーZが、エンタテインメントの入場管理において世界で初めて導入。NECの顔認証システム「NeoFace」を用いて、チケット購入時に顔写真を登録、会場入り口で顔認証しチケットを発券する。他のアーティストにも広がりつつあり、B’z、福山雅治、Mr.Children、BABYMETALが一部のコンサートなどに使われている。
公式転売サイトの設置
高額転売を防止するため額面価額を原則とする公式転売サイトが設置されることがある。
電子チケット
ウェブサイト上で購入を済ませた者に対してURLを送付し、そこで表示されたスマートフォンの画面をチケットとする電子チケットがある。