การดำเนินการในลักษณะใดต่อไปนี้ ไม่ต้อง รายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
1. การฝากหรือถอนเงินสดจากธนาคารพาณิชย์ในจำนวน 1.5 ล้านบาท 2. การประมูลทรัพย์สินที่ธนาคารพาณิชย์ขายทอดตลาดในจำนวนเงินทั้งสิ้น 12.5 ล้านบาท 3. การซื้อตัวสัญญาใช้เงินในมูลค่าทั้งสิ้น 3 ล้านบาท 4. การที่ลูกค้าเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่สาขาแห่งหนึ่งของบริษัทหลักทรัพย์แต่ชำระราคาค่าซื้อขายหลักทรัพย์ในหลายสาขาที่ไม่ใช่สาขาที่เปิดบัญชี
พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกำหนดให้สถาบันการเงินต้องรายงานธุรกรรมต่อไปนี้ให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทราบ ธุรกรรมที่มีการใช้เงินสดตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป เช่น การฝากหรือถอนเงินสด, การชำระราคาคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด, การวางเงินสดในการซื้อขายหลักทรัพย์, การซื้อตั๋วสัญญาใช้เงิน ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีมูลค่าตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป เช่น การประมูลทรัพย์สินที่ธนาคารพาณิชย์ขายทอดตลาด ธุรกรรมใด ๆ อันมีเหตุควรสงสัยหรือเชื่อว่าเป็นการกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้อยู่ในบังคับของ พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือเกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐานตาม พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน