země původu
281/2008 Sb.Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 281/2008 Sb. 281/2008 Sb. 281/2008 Sb. 281/2008 Sb. 281/2008 Sb. Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Právní oblasti: Občanské právo, Obchodní právo, Správní právo, Trestní právo 281/2008 Sb. § 3 odst. 2 písm. a) až c), platnost definiceod 26. 7. 2014do 30. 9. 2018a) fyzické osoby každý stát, jehož je tato osoba státním příslušníkem, a současně všechny další státy, ve kterých je přihlášena k trvalému nebo jinému pobytub) právnické osoby, která podléhá povinnostem podle § 25 odst. 4 zákona či obdobným povinnostem, stát, ve kterém má své sídloc) právnické osoby, která nepodléhá povinnostem podle § 25 odst. 4 zákona či obdobným povinnostem, stát, ve kterém má své sídlo, a současně všechny státy, v nichž má pobočku, organizační složku nebo provozovnu. 281/2008 Sb. § 3 odst. 2 písm. a) až c), platnost definiceod 26. 7. 2014do 30. 9. 2018 281/2008 Sb. § 3 odst. 2 písm. a) až c) 281/2008 Sb. § 3 odst. 2 písm. a) až c) , platnost definice od 26. 7. 2014 do 30. 9. 2018 a) fyzické osoby každý stát, jehož je tato osoba státním příslušníkem, a současně všechny další státy, ve kterých je přihlášena k trvalému nebo jinému pobytu a) fyzické osoby každý stát, jehož je tato osoba státním příslušníkem, a současně všechny další státy, ve kterých je přihlášena k trvalému nebo jinému pobytu  b) právnické osoby, která podléhá povinnostem podle § 25 odst. 4 zákona či obdobným povinnostem, stát, ve kterém má své sídlo b) právnické osoby, která podléhá povinnostem podle § 25 odst. 4 zákona či obdobným povinnostem, stát, ve kterém má své sídlo  c) právnické osoby, která nepodléhá povinnostem podle § 25 odst. 4 zákona či obdobným povinnostem, stát, ve kterém má své sídlo, a současně všechny státy, v nichž má pobočku, organizační složku nebo provozovnu. c) právnické osoby, která nepodléhá povinnostem podle § 25 odst. 4 zákona či obdobným povinnostem, stát, ve kterém má své sídlo, a současně všechny státy, v nichž má pobočku, organizační složku nebo provozovnu. 281/2008 Sb. § 3 písm. b), platnost definiceod 15. 8. 2008do 25. 7. 2014b) zemí původu stát1. jehož je fyzická osoba státním příslušníkem2. ve kterém je fyzická osoba přihlášena k dlouhodobému nebo trvalému pobytu, nebo3. ve kterém má právnická osoba své sídlo, pobočku, organizační složku nebo provozovnu. 281/2008 Sb. § 3 písm. b), platnost definiceod 15. 8. 2008do 25. 7. 2014 281/2008 Sb. § 3 písm. b) 281/2008 Sb. § 3 písm. b) , platnost definice od 15. 8. 2008 do 25. 7. 2014 b) zemí původu stát b) zemí původu stát  1. jehož je fyzická osoba státním příslušníkem 1. jehož je fyzická osoba státním příslušníkem  2. ve kterém je fyzická osoba přihlášena k dlouhodobému nebo trvalému pobytu, nebo 2. ve kterém je fyzická osoba přihlášena k dlouhodobému nebo trvalému pobytu, nebo  3. ve kterém má právnická osoba své sídlo, pobočku, organizační složku nebo provozovnu. 3. ve kterém má právnická osoba své sídlo, pobočku, organizační složku nebo provozovnu.