neprůhledná vlastnická struktura
67/2018 Sb.Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 67/2018 Sb. 67/2018 Sb. 67/2018 Sb. 67/2018 Sb. 67/2018 Sb. Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Právní oblasti: Finance, Občanské právo, Obchodní právo, Správní právo, Trestní právo 67/2018 Sb. § 3 odst. 1 písm. c) bod 2., platnost definiceod 1. 5. 2024b) neprůhlednou vlastnickou strukturou stav, kdy nelze zjistit skutečného majitele nebo vlastnickou a řídicí strukturu klienta z1. veřejného rejstříku, evidence svěřenských fondů nebo evidence skutečných majitelů vedených orgánem veřejné moci České republiky2. obdobného rejstříku nebo evidence jiného státu, ani3. jiného zdroje nebo kombinace zdrojů, které instituce důvodně považuje za důvěryhodné a o kterých se důvodně domnívá, že ve svém celku poskytují úplné a aktuální informace o skutečném ma... 67/2018 Sb. § 3 odst. 1 písm. c) bod 2., platnost definiceod 1. 5. 2024 67/2018 Sb. § 3 odst. 1 písm. c) bod 2. 67/2018 Sb. § 3 odst. 1 písm. c) bod 2. , platnost definice od 1. 5. 2024 b) neprůhlednou vlastnickou strukturou stav, kdy nelze zjistit skutečného majitele nebo vlastnickou a řídicí strukturu klienta z b) neprůhlednou vlastnickou strukturou stav, kdy nelze zjistit skutečného majitele nebo vlastnickou a řídicí strukturu klienta z  1. veřejného rejstříku, evidence svěřenských fondů nebo evidence skutečných majitelů vedených orgánem veřejné moci České republiky 1. veřejného rejstříku, evidence svěřenských fondů nebo evidence skutečných majitelů vedených orgánem veřejné moci České republiky  2. obdobného rejstříku nebo evidence jiného státu, ani 2. obdobného rejstříku nebo evidence jiného státu, ani  3. jiného zdroje nebo kombinace zdrojů, které instituce důvodně považuje za důvěryhodné a o kterých se důvodně domnívá, že ve svém celku poskytují úplné a aktuální informace o skutečném ma... 3. jiného zdroje nebo kombinace zdrojů, které instituce důvodně považuje za důvěryhodné a o kterých se důvodně domnívá, že ve svém celku poskytují úplné a aktuální informace o skutečném ma... 67/2018 Sb. § 3 odst. 1 písm. c), platnost definiceod 27. 4. 2018do 30. 6. 2021c) neprůhlednou vlastnickou strukturou stav, kdy nelze zjistit skutečného majitele nebo vlastnickou a řídicí strukturu klienta z1. veřejného rejstříku, evidence svěřenských fondů nebo evidence údajů o skutečných majitelích vedených orgánem veřejné moci České republiky2. obdobného rejstříku nebo evidence jiného státu, ani3. jiného zdroje nebo kombinace zdrojů, které instituce důvodně považuje za důvěryhodné a o kterých se důvodně domnívá, že ve svém celku poskytují úplné a aktuální informace o sk... 67/2018 Sb. § 3 odst. 1 písm. c), platnost definiceod 27. 4. 2018do 30. 6. 2021 67/2018 Sb. § 3 odst. 1 písm. c) 67/2018 Sb. § 3 odst. 1 písm. c) , platnost definice od 27. 4. 2018 do 30. 6. 2021 c) neprůhlednou vlastnickou strukturou stav, kdy nelze zjistit skutečného majitele nebo vlastnickou a řídicí strukturu klienta z c) neprůhlednou vlastnickou strukturou stav, kdy nelze zjistit skutečného majitele nebo vlastnickou a řídicí strukturu klienta z  1. veřejného rejstříku, evidence svěřenských fondů nebo evidence údajů o skutečných majitelích vedených orgánem veřejné moci České republiky 1. veřejného rejstříku, evidence svěřenských fondů nebo evidence údajů o skutečných majitelích vedených orgánem veřejné moci České republiky  2. obdobného rejstříku nebo evidence jiného státu, ani 2. obdobného rejstříku nebo evidence jiného státu, ani  3. jiného zdroje nebo kombinace zdrojů, které instituce důvodně považuje za důvěryhodné a o kterých se důvodně domnívá, že ve svém celku poskytují úplné a aktuální informace o sk... 3. jiného zdroje nebo kombinace zdrojů, které instituce důvodně považuje za důvěryhodné a o kterých se důvodně domnívá, že ve svém celku poskytují úplné a aktuální informace o sk...