Among those instruments are the Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime, adopted in 1990 by the Committee of Ministers of the Council of Europe; the 40 recommendations of the Financial Action Task Force established by the heads of State or Government of the Group of Seven major industrialized countries and the President of the European Commission; and the 1991 directive of the Council of the European Communities entitled “Prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering”.
Il s’agit notamment de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, adoptée en 1990 par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, des 40 recommandations du Groupe d’action financière créé par les chefs d’État ou de Gouvernement du Groupe des sept pays les plus industrialisés et le Président de la Commission européenne; et la directive de 1991 du Conseil des Communautés européennes visant à empêcher que les rouages financiers ne servent au blanchiment d’argent.