Moldovan banks have long been notorious for being involved in the region’s largest money laundering schemes, known as The Russian Laundromat going far beyond the 2014 theft of $1 billion.
Молдавские банки также славятся участием в крупнейших в регионе схем по отмыванию денег, известной как Российский ландромат, которая имело место до краже миллиарда 2014 года.