近日，农行娄底春园支行严格落实“断卡”行动工作要求，及时开展对存量账户进行“回头看”检查，配合公安部门成功处置一起出售账户违法事件。 当日，该行查到某嫌疑人账户至1月下旬流水异常，即刻组织专人进行深度排查和对该账户查封，并电话联系涉案账户当事人到营业网点进行问询。经了解，该男子去年12月4日在该网点办理银行卡挂失补卡业务时，农行工作人员及时对其进行了挂失补卡问询，并对出借出租买卖银行卡账户法律责任进行告知。但该客户受利益驱使，将补办的本人银行卡以6000元卖给他人，供他人从事违法活动。在掌握确凿证据后，该网点迅速向公安机关报案，警察赶到后经盘查，初步确定该客户涉嫌出售银行账户。这是农行娄底分行分支机构开展“断卡”行动中的一个缩影。 为持续做实“断卡”行动各项工作，切实规范账户管理，打击治理电信网络新型违法犯罪和跨境赌博等违法行为，农行娄底分行认真落实国有控股商业银行的社会责任，成立了专业工作团队，明确专人管理，提升各分支机构人员对“断卡”行动识别可疑线索的责任心和敏感性，加强对可疑交易预警和甄别工作。 开展“断卡”行动以来，该行已累计协助公安机关破获各类案件22起，抓获犯罪嫌疑人24人，涉案金额达6000余万元。2013年起，该行连年获评娄底市“金融机构安全评估工作先进集体”。 ■通讯员王志明经济信息
1月29日，山东省人民政府新闻办召开发布会，通报该省打击治理电信网络诈骗犯罪工作情况。梁犇摄 中新网济南1月29日电(记者梁犇)记者29日从山东省人民政府新闻办召开的发布会上获悉，2020年，该省共破获电信网络诈骗案件32823起，抓获犯罪嫌疑人17139名，同比分别上升88%和119%，为民众避免和挽回经济损失45.3亿元(人民币，下同)。 据山东省公安厅一级巡视员槐国栋介绍，该省警方重拳打击涉疫情诈骗犯罪，去年共破获涉疫情电信网络诈骗案件1995起，抓获犯罪嫌疑人490名。疫情防控常态化形势下，警方及时调整打击策略，立足境内，打击境外回流人员，摧毁技术平台，整治黑灰产业。警方还对刷单、贷款、“杀猪盘”、冒充客服四类高发案件实现集群打击、规模打击。 槐国栋说，2020年，该省共拦截诈骗电话1549万余次，关停诈骗电话30万余个；封堵诈骗网址、APP近11万个，关停诈骗微信、QQ账号16万余个；推送预警信息成功劝阻164万余人受骗；止付涉案资金120亿余元，冻结涉案资金近50亿元。 “发案数量高位运行、诈骗手法不断翻新、犯罪窝点向境外转移、黑灰产业规模剧增是电信网络诈骗犯罪的显著特点。”槐国栋表示，随着境内打击力度加大，诈骗窝点加快向境外转移，主要盘踞在缅北地区和东南亚国家。规模庞大的互联网黑灰产业链与电信网络诈骗相伴相生，推波助澜案件高发。同时，犯罪分子资金转移渠道越来越复杂、转移速度越来越快、通信流溯源越来越难等，都给警方防范反制、破案打击、追赃挽损、系统治理带来极大挑战。 槐国栋称，山东警方将聚焦高发类案和黑灰产业，强化境外作案人员的境内打击力度，研判分析境外窝点，建立境外窝点回流犯罪嫌疑人档案，适时开展抓捕行动，坚决把犯罪分子打痛打怕，防止再次出境作案。 山东省公安厅刑侦局副局长刘春茂介绍说，电信网络诈骗的重要规律之一就是犯罪分子紧盯社会热点，抓住重要时间节点，有针对性地实施诈骗。春节临近，民众开始置办年货、返程回乡、居家休闲，往往也有资金需求，犯罪分子就趁机实施诈骗，在此警方提醒民众注意防范兼职刷单诈骗、贷款诈骗、虚假链接诈骗和冒充客服类诈骗等。 山东省通信管理局副局长沈泳涛介绍称，该省通信行业压实行业防范治理电信网络诈骗工作主体责任，落实实名入网规定；提升数据汇聚和分析处置能力，运用大数据推进构建防范治理电信网络诈骗长效机制；全面开展“断卡”行动，对各类违规使用手机卡导致被不法分子利用到诈骗上的，采取严厉处置，对犯罪分子手机卡予以关停追溯。 人民银行济南分行副行长董龙训在发布会上称，2020年，该行组织开展“账户风险管理攻坚年”活动，梳理可疑账户特征，组织全省对2019年以来开立的全部116万个企业账户逐户排查，对可疑账户全部采取了交易控制措施，并移送公安机关侦办；协调山东省公安厅移送电信网络诈骗案件所涉账户，督促相关银行、支付机构举一反三、堵塞账户风险漏洞，并对涉案账户数量较多的机构严肃问责。 山东银保监局开展了为电信网络诈骗等违法违规活动提供支付结算服务风险专项核查工作。本次核查山东银保监局共派出核查人员182名，累计核查时间176天，核查机构共计99家，机构类型做到了全面覆盖。 山东银保监局副局长艾建华表示，上述核查共发现问题69个，即时整改问题28个，对未整改的持续跟踪机构整改情况。此次核查为下步持续开展打击治理电信网络诈骗的各项工作打下了良好基础。(完)