북한이탈주민 이모씨는 2010년부터 2012년 4월까지 국내 북한이탈주민 155명에게 “중국정부에서 추진하는 부동산개발사업에 투자한 뒤 다른 투자자를 모집하면 원금 보장과 함께 1명당 몇 백만 원씩의 수당을 주겠다”고 속여 50여억 원을 출자 받았다. 이씨는 북한이탈주민들이 국내외 물정에 어두운 점을 노려 계약서를 작성하지 않고, 중국 현지에서 건설중인 아파트를 사진이나 책자로 보여주면서 정국 정부가 추진하는 사업이라며 속인 것으로 드러났다. 피해자가 3,000만 원을 투자하면 한 달 뒤 300만 원을 지급한 뒤 피해자가 투자자를 모집하지 않으면 나머지 원금 2,700만 원은 돌려주지않는 다단계 방식을 사용하였다.
2010년부터 2012년 4월까지 북한 이탈주민 이모씨는 다단계 방식을 통해 계약서 없이 국내 북한이탈주민 155명을 상대로 부동산 개발사업 사기를 쳤다.