These were all found to be linked to other criminal activities, such as the distribution of credit card data via the internet, intrusions into financial institutions’ databases, other suspicious transactions, drug trafficking, human smuggling, counterfeit documents including IDs, and other types of fraud.
Kõik need isikud olid seotud muu kriminaalse tegevusega, nagu näiteks krediitkaardiandmete levitamine Internetis, häkkimine finantsasutuste andmebaasidesse, muud kahtlased tehingud, uimastikaubandus, inimkaubandus, võltsitud dokumendid, sealhulgas ID-kaardid ja muud liiki pettused.