This could include the types of sanctions available, including considering the option of criminal as well as civil sanctions; the level of those sanctions; the availability of sanctions both against financial institutions and individuals responsible for violations; and the publication of sanctions.
Need võivad hõlmata kehtivate sanktsioonide liike (kaasa arvatud nii kriminaal- kui ka tsiviilsanktsioonide kasutamise kaalumist), nende sanktsioonide tasemeid, sanktsioonide kasutamist nii finantseerimisasutuste kui ka üksikisikute sooritatud rikkumiste puhul ja sanktsioonide avalikustamist.