Ensuring a high level of safeguards for financial flows from high risk third countries: The Commission will amend the Directive to include a list of all compulsory checks (due diligence measures) that financial institutions should carry out on financial flows from countries having strategic deficiencies in their national anti-money laundering and terrorist financing regimes.
Suure riskiga kolmandatest riikidest pärinevate rahavoogude suhtes kõrgetasemelise kaitse tagamine: komisjon muudab neljandat rahapesuvastast direktiivi, lisades sellesse nende kohustuslike kontrollide nimekirja (hoolsusmeetmed), mida finantsasutused peavad tegema selliste rahavoogude suhtes, mis pärinevad kolmandatest riikidest, kelle riiklikus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korras on strateegilisi puudusi.